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你为什么会被骗?这几点深度解析电信网络诈骗背后的黑灰产业链!

2021-04-29 14:13:58  来源:新华网

  从第一句搭讪聊天,到最后钱被层层转账流往境外,诈骗分子是怎么得手的?随手点击的中奖信息又怎么套取了个人信息?杀猪盘、套路贷、刷单购物、微信中奖等各类电信网络诈骗的本质是什么?背后又有哪些秘密?一文了解!

  第一章:一旦搭话,诈骗分子就有了可乘之机

  网恋求助、刷单兼职、资金冻结、高额返利……无论哪款诈骗手法都会有人受骗,这并不是骗子手法高明,而是在骗子利用境外服务器广泛撒网,群发各类消息,弹出各种网站的背后,总有一些心怀好奇或有潜在欲望的人想点进网站了解。一旦在网络上结识了“意中人”,犯罪分子就会利用人们对感情或者金钱的渴望心理伺机下手,在建立信任和感情后,骗取受害人钱财。

  第二章:角色多样,量身定做诈骗剧本

  每个诈骗剧本,陷进去的人都会发现是为自己量身定做的。当你渴望无微不至的关怀时,他们就是中年多金的“暖心大叔”;当你向往旷世之恋的爱情,他们就是青春靓丽的“小萝莉”;当你心想打通门路创大业,他们就是手眼通天的“内部人”。其实,他们只是一群躲在房间内,拿着诈骗剧本的“话务员”,在幕后老板的指挥下,他们按照剧本一一出演。

  第三章:虚构的身份,为什么深信不疑?

  如今,电话卡已经实名制,QQ、微信、虚拟交友、游戏账号等虚拟身份都需要电话卡进行注册,而背后对应的就是一个真实的人。诈骗分子正是利用人们弃用的电话卡,制定虚拟身份实施诈骗。

  骗子使用的虚拟身份是用自己的电话号码注册的吗?找到虚拟身份注册,是不是就能找到骗子了呢?这可不一定。在撒网寻找猎物的过程中,骗子会使用不同的身份信息注册不同的虚拟身份,在行骗成功后,原来的虚拟身份就不再使用。追查过去,虚拟身份的注册信息可能是正在工地干活的工人,也可能是在校读书的学生,而真正的行骗者早已遁入网络大海中。

  第四章:虚拟身份也分三六九等

  不同的诈骗剧本需要不同的虚拟身份,而每个虚拟身份背后的网络生活痕迹,更加使被骗者对对方身份深信不疑。

  使用多年的QQ、微信等虚拟账号,丰富多彩的朋友圈、说说、日志等内容,再加上骗子的精心包装,对方可能就变成了受骗者喜欢的男朋友、女朋友、成功人士、人生导师。活跃的群聊气氛,光鲜靓丽、功成名就的群成员们,群聊中积极向上的创业正能量,指日可待的成功之路……其实真相却是,除了受骗者,里面全是骗子成员。

  第五章:电话卡怎么到了骗子手中?

  电信网络诈骗需要用到大量的虚拟身份,也就需要用到大量的电话卡。购买电话卡,然后注册虚拟身份,这是常人想到最简单直接的办法,然而这对于电信网络诈骗庞大的“业务量”来说,只是杯水车薪。有需求就有市场,于是一条拿手机卡,盗取虚拟账号,制作盗号软件,提供群发信息设备的黑灰产业链条就这样相互连接起来了。

  不法分子为了获得电话卡想出了各种办法,许多不明真相的群众甚至还成为了“帮凶”,这其中便有诸如开卡送油、开卡送洗衣粉等方式。田间地头、乡间集市……热情的工作人员们送洗衣粉、送食用油、送香皂毛巾,只需带上身份证,顺便再随手拍一张本人照片,便将各种小礼物送到手上。而此时,自己的身份信息已被别人掌握,自己的无心之举已经成了犯罪分子的“帮手”。

  在网络上,各种中奖、领红包、转发接力、爱心传递等也可能在盗取个人的电话号码、身份证号等注册信息。这些线上线下活动真假难辨、鱼目混珠,只有擦亮双眼,才能看清背后的真相。

  第六章:电话卡背后的黑灰产业链浮出水面

  弃用的手机卡到底能不能丢?答案是不能丢。因为这可能成为违法犯罪链条上的关键一环。

  生活中,我们的电话卡在使用过程中注册过各类平台,办理过相关业务,这些虚拟身份和信息都和电话卡关联在一起。“回收卡”应该经过一定时间的沉淀,然后再重新进入市场销售,但一些不法虚拟运营商或行业“内鬼”直接将“回收卡”出租或销售给产业链下游的虚拟身份变造者,也就是“盗号”团伙。

  “盗号”团伙利用技术手段将“回收卡”中的个人信息提取出来,并破解相关虚拟身份的账号和密码,破解后的虚拟身份又卖给产业链下游的诈骗团伙实施诈骗。

  警方查获现场

  而另外一条歪路就是违规出售手机卡。一些不法运营商或“内鬼”利用手中资源和权限便利,违规大量出售手机卡,跳过实名认证和通信管理权限。这些手机卡大量涌入电信网络诈骗背后的黑灰产业链条中,用于注册虚拟身份、群发消息、跳转诈骗链接等等。

  在破获的案件中,不法运营商或“内鬼”提供的非法电话卡不像是办卡送油、个人买卡几张几十张的小数量,而是动辄以吨计的电话卡,可谓电信网络诈骗犯罪中的大帮凶、保护伞。

  第七章:电信网络诈骗的真相是什么?

  电信网络诈骗从本质上讲就是利用受骗者贪欲、恐惧、好奇的心理,运用各种诈骗手法使人相信其所说的话都是真的,最终将钱转到骗子手中。

  骗子之所以成功,关键一点就是其出演的身份,核心之一就是电话卡。通过电话卡可以注册出不同的虚拟身份;通过“回收卡”可以找回原有的虚拟身份,包装出骗子需要的优质虚拟身份;通过电话卡可以群发消息、广发链接、组团忽悠、建群坑人……电信网络诈骗的另一核心就是银行卡,这里不作详解。

  第八章:怎么保护自己的电话卡?

  电话卡关联自己的个人信息,保护电话卡就是保护自己的信息,保护自己的隐私,也能使自己免受不法侵害和损失。

  第一、不要随意相信问卷调查、贷款投资、参与抽奖、开卡送油等各类线上线下的优惠活动,也许其中有的活动是真实有效的,但自己仍要擦亮双眼,辨别真假。

  第二、不要随意登记自己的身份信息,更不要随意将自己的信息交给别人办理电话卡。在需要提供自己的身份证复印件时,要注明用途,加盖水印等,不要将自己的个人身份信息交给不熟悉的人。

  第三、弃用的手机卡不能直接丢。即使注销了也不能直接丢,这之前还有一个步骤要做,不要忘了!那就是要将与之前注册登记过的虚拟账号、平台、银行卡等进行解绑注销,之后再将电话卡进行注销,这样才安全。

  第四、不要为了一点蝇头小利出售自己的身份信息、手机卡、银行卡,这样的行为不但涉及违法犯罪,还将对自己以后的个人信用、账号安全、就业务工等造成不利影响。(云南省公安厅新闻办公室)

责任编辑:李秋爽
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